金天钛业(688750)：公司2025年年过活常联系关系买

　　出产运营所需，相关买卖遵照协商分歧、公允买卖的准绳，按照市场价钱确定买卖价钱，公司 2025年度估计发生的日常联系关系买卖价钱公。

　　截至2024年12月31日，湖南省湘咨工程征询办理 无限义务公司的总资产为6，774。22万元，净资产为 1，405。90万元。2024年度，湖南省湘咨工程征询办理 无限义务公司停业收入为5，079。98万元，净利润为 226。43万元。（以上财政数据为单体报表数据，未经 审计）。

　　允，不会损害公司的好处。联系关系买卖对公司的财政情况、运营不会发生严沉晦气影响，公司的次要营业也不会因而类买卖而春联系关系方构成依赖。因而，全体董事分歧同意该议案并提交公司董事会审议。

　　许可项目：供电营业。（依法须经核准的项目，经相关 部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关 部分核准文件大概可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；高机能有色金属及合金材料发卖；新型金 属功能材料发卖；新材料手艺研发；有色金属合金制 制；有色金属合金发卖；金属丝绳及其成品发卖；金 属丝绳及其成品制制；消息征询办事（不含许可类信 息征询办事）；消息手艺征询办事；以自有资金处置 投资勾当。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依 法自从开展运营勾当）。

　　许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业； 煤炭开采；燃气运营；陆地石油和天然气开采；扶植 工程设想；扶植工程施工；扶植工程质量检测；国营 商业办理货色的进出口。（依法须经核准的项目，经相 关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相 关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：企业总 部办理；选矿；煤炭洗选；煤炭及成品发卖；炼焦； 煤成品制制；煤制活性炭及其他煤炭加工；采矿行业 高效节能手艺研发；化工产物发卖（不含许可类化工 产物）；机械设备研发；矿山机械制制；矿山机械销 售；机械设备租赁；石油天然气手艺办事；有色金属合金制制；有色金属压延加工；碳减排、碳、碳 捕获、碳封存手艺研发；工程办理办事；人工智能基 础资本取手艺平台；工业互联网数据办事；软件开辟； 集成电设想；电子元器件制制；以自有资金处置投 资勾当；自有资金投资的资产办理办事；私募股权投 资基金办理、创业投资基金办理办事（须正在中国证券 投资基金业协会完成登记存案后方可处置运营勾当）； 以私募基金处置股权投资、投资办理、资产办理等活 动（须正在中国证券投资基金业协会完成登记存案后方 可处置运营勾当）；创业投资（限投资未上市企业）； 半导体照明器件制制；半导体照明器件发卖；通俗货 物仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）； 非栖身房地产租赁；营业培训（不含教育培训、职业 技术培训等需取得许可的培训）。（除依法须经核准的！

　　联人采办原材料及接管劳务、向联系关系人发卖产物及供给劳务、向联系关系人供给租赁、向联系关系人代收代付能源费、接管联系关系人供给的，联系关系买卖价钱遵照公允、志愿准绳，按照具体产物的规格型号以及客户定制需求、市场价钱确定。

　　各联系关系方之间的经常性、持续性联系关系买卖，是公司取各联系关系方间一般、的经济行为，有益于公司一般运营，合适公司及全体股东好处。

　　会议，审议通过了《关于公司 2025年年过活常联系关系买卖估计的议案》，全体委员均就相关议案进行了表决并分歧同意将该议案提交公司董。

　　许可项目：扶植工程设想；建建智能化系统设想；建 设工程施工；人防工程设想；河山空间规划编制；建 设工程监理；文物工程监理；地质灾祸管理工程 监理。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可 开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件或 许可证件为准）一般项目：工程制价征询营业；社会 经济征询办事；消息征询办事（不含许可类消息征询 办事）；采购代办署理办事；工程办理办事；招投标 代办署理办事；采购代办署理办事；项目筹谋取公关办事；以 自有资金处置投资勾当；工程手艺办事（规划办理、 勘测、设想、监理除外）；融资征询办事；节能办理 办事；专业设想办事；规划设想办理；衔接总公司工 程扶植营业；单建式人防工程监理；水污染防治 办事；农业面源和沉金属污染防治手艺办事；大气环 境污染防治办事；土壤污染管理取修复办事；保 护监测；消息手艺征询办事；办公办事；小微型客车 租赁运营办事；劳务办事（不含劳务调派）。（除依法 须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营活 动）。

　　营勾当的需要，合适公司现实运营环境，按照公允、准绳开展，遵照公允价钱做为订价准绳，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。

　　至今为止未发生其对公司的往来款子构成坏账的环境，按照经验和合理判断，将来构成坏账的可能性很小。

　　截至2024年12月31日，遵义钛业股份无限公司的 总资产为331，223。43万元，净资产为85，075。16万元。 2024年年度，遵义钛业股份无限公司停业收入为 62，019。43万元，净利润为-13，818。56万元。（以上财 务数据为归并报表数据，暂未经审计）。

　　截至2024年12月31日，湖南能源集团无限公司的 总资产为8，379，458万元，净资产为2，369，564万元。 2024年度，湖南能源集团无限公司停业收入为 570，526万元，净利润为49，428万元。（以上财政数 据为归并报表数据，未经审计）。

　　公司取各联系关系方的联系关系买卖价钱的制定遵照公允、公开、准绳，按照市场价钱或根据取各联系关系方签定的相关和谈进行，未损害公司和中小股东的好处。该日常联系关系买卖不会对公司出产运营发生严沉影响，其买卖行为未对公司次要营业的性形成影响，公司不会因而春联系关系方构成较大的依赖。

　　法令、律例、国务院决定的不得运营；法令、 律例、国务院决定该当许可（审批）的，经审批机 关核准后凭许可（审批）文件运营；法令、律例、金属镁、氯化镁、四氯化钛、 矿产物（不含化学品）、盐酸、氯气、次氯酸钠、 硫酸的出产发卖；废旧物资的发卖（凭相关部分许可 开展出产运营勾当）；该企业出产及科研所需的原材 料（不含化学品）和仪器、设备的批零兼营（除 国度外）；非标设备的加工制做、安拆、机械设 备安拆、补缀、防腐工程及炉窑砌建；黑色金属、有 色金属（金、银除外）、非金属材料发卖及钛成品的 出产发卖；建建工程；钢布局件的制做、安拆；进出 口营业（除国度外）；厂房、场地、地盘租赁。）。

　　计事项曾经公司董事会审计委员会、董事会和监事会审议通过，联系关系董事已回避表决，上述事项尚需提交公司2024。

　　均为公司开展日常运营勾当所需，合适公司现实运营环境，不存正在损害公司及股东好处的景象，不会对公司性发生严沉晦气影响，公司亦不会因该等买卖而春联系关系方发生严沉依赖。综上，联席保荐机构对公司2025年过活常联系关系买卖估计事项无。

　　董事朱子昂、任彬彬回避表决，相关议案获出席会议的非联系关系董事分歧表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。主要内容提醒。

　　会议，对该议案进行了审议，全体董事审议通过本议案，并分歧认为：公司 2025年度估计发生的日常联系关系买卖事项为公司开展日常。

　　截至2024年12月31日，湖南湘投金天钛金属股份 无限公司的总资产为280，034。29万元，净资产为 137，907。21万元。2024年年度，湖南湘投金天钛金属 股份无限公司停业收入为65，189。12万元，净利润为 1，550。77万元。（以上财政数据为单体报表数据，未 经审计）。